Beschreibung
Vuoi partecipare ad un progetto tecnologico innovativo che guarda al futuro? Vuoi far parte del team che sta sviluppando una piattaforma tecnologica nell'ambito di un progetto internazionale di "Open-Banking"?Stiamo cercando un AML Officer che possa assumere la responsabilità del Servizio Antiriciclaggio, svolgendo l’incarico direttamente, in completa autonomia decisionale e con l’impiego del tempo ritenuto necessario e sufficiente alla perfetta e completa definizione dell’opera, nell’ambito degli obiettivi strategici prefissati da Fabrick.
Questo si traduce nelle seguenti attività:
• collaborare all’identificazione degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con riferimento ai tre principali ambiti (adeguata verifica, collaborazione attiva e conservazione dei dati) e valutarne periodicamente il grado di efficacia e conformità;
• verificare ex ante, nel processo di creazione di un nuovo prodotto e/o servizi, modifica di prodotti già esistenti, scelta di nuovi canali di vendita o distribuzione, la necessità di nuovi strumenti specifici per il nuovo prodotto e/o servizio oltre a quelli già disponibili;
• verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettuando attività di verifica (conformance) ex post, previste dal piano di attività, tipiche della funzione di controllo di secondo livello;
• identificare le norme applicabili in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo con l’ausilio del Servizio Legale e altre eventuali funzioni interessate, e valutare il loro impatto su processi e procedure interne nonché curarne gli eventuali adeguamenti risultanti dalla analisi di impatto;
Responsabilità:
• predisporre annualmente il piano delle attività e la Relazione annuale della Funzione;
• effettuare annualmente l’attività di Autovalutazione del Rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
• provvedere alla predisposizione e all’aggiornamento della Policy, del Manuale e della procedura aziendale in materia di antiriciclaggio, attuando la stessa, anche tramite l’eventuale coinvolgimento di altre funzioni aziendali, con le quali deve concordare formalmente le modalità operative;
• gestire i rapporti con le autorità di vigilanza competenti.
Requisiti:
• laurea di matrice giuridica e/o economico/scientifica (Giurisprudenza, Economia, Statistica, Ingegneria gestionale, etc.),
• precedenti esperienze lavorative all'interno di banche o società affini, con almeno 5 anni di esperienza nell’ambito.
Completano il profilo:
• valida predisposizione per le tematiche di tipo analitico e di utilizzo dei principali strumenti informatici di office automation e/o tool di settore (ad esempio, Gianos, Fraud Analyzer, Name Detection applications );
• approccio proattivo e curioso a fronte di nuove tematiche emergenti;
• buona capacità comunicativa sia in italiano sia in inglese.
Sede: Milano