Fabrick

Anti Money Laundering Officer Ultimi giorni per candidarsi

Creata il 27-01-2020
Location Milano

Descrizione

Vuoi partecipare ad un progetto tecnologico innovativo che guarda al futuro? Vuoi far parte del team che sta sviluppando una piattaforma tecnologica nell'ambito di un progetto internazionale di "Open-Banking"?

Stiamo cercando un AML Officer che possa assumere la responsabilità del Servizio Antiriciclaggio, svolgendo l’incarico direttamente, in completa autonomia decisionale e con l’impiego del tempo ritenuto necessario e sufficiente alla perfetta e completa definizione dell’opera, nell’ambito degli obiettivi strategici prefissati da Fabrick.


Questo si traduce nelle seguenti attività:

• collaborare all’identificazione degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con riferimento ai tre principali ambiti (adeguata verifica, collaborazione attiva e conservazione dei dati) e valutarne periodicamente il grado di efficacia e conformità;

• verificare ex ante, nel processo di creazione di un nuovo prodotto e/o servizi, modifica di prodotti già esistenti, scelta di nuovi canali di vendita o distribuzione, la necessità di nuovi strumenti specifici per il nuovo prodotto e/o servizio oltre a quelli già disponibili;

• verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettuando attività di verifica (conformance) ex post, previste dal piano di attività, tipiche della funzione di controllo di secondo livello;

• identificare le norme applicabili in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo con l’ausilio del Servizio Legale e altre eventuali funzioni interessate, e valutare il loro impatto su processi e procedure interne nonché curarne gli eventuali adeguamenti risultanti dalla analisi di impatto;


Responsabilità:

• predisporre annualmente il piano delle attività e la Relazione annuale della Funzione;

• effettuare annualmente l’attività di Autovalutazione del Rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

• provvedere alla predisposizione e all’aggiornamento della Policy, del Manuale e della procedura aziendale in materia di antiriciclaggio, attuando la stessa, anche tramite l’eventuale coinvolgimento di altre funzioni aziendali, con le quali deve concordare formalmente le modalità operative;

• gestire i rapporti con le autorità di vigilanza competenti.


Requisiti:

• laurea di matrice giuridica e/o economico/scientifica (Giurisprudenza, Economia, Statistica, Ingegneria gestionale, etc.), 

• precedenti esperienze lavorative all'interno di banche o società affini, con almeno 5 anni di esperienza nell’ambito. 


Completano il profilo:

• valida predisposizione per le tematiche di tipo analitico e di utilizzo dei principali strumenti informatici di office automation e/o tool di settore (ad esempio, Gianos, Fraud Analyzer, Name Detection applications ); 

• approccio proattivo e curioso a fronte di nuove tematiche emergenti;

• buona capacità comunicativa sia in italiano sia in inglese.

Sede: Milano

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