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Addetto Antiriciclaggio

Creata il 23-12-2019
Location Milan

Descrizione

Società facente parte di Gruppo MutuiOnline e interamente controllata, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, è attualmente alla ricerca di un Addetto Antiriciclaggio da inserire all’interno del team Antiriciclaggio.


All’interno dell’ufficio AML avrai la possibilità di operare in un contesto dinamico e in una realtà in costante crescita. In particolare, tra le principali attività e responsabilità:

  • Adeguata verifica rafforzata ex ante ed ex post a valere su diverse categorie di soggetti - potenziali profili di sospetto riconducibili agli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento BI per gli intermediari;
  • Monitoraggio e valutazione delle transazioni (a titolo esemplificativo “rapporti” finanziari a maggior rischio - afflusso\deflusso da\verso Paesi ad alto rischio; origine dei fondi di investimento; etc.);
  • Valutazione e analisi delle operazioni eseguite, con particolare focus sui prodotti: OICR, SICAV, Polizze Assicurative, Gestioni Patrimoniali, Deposito titoli/Raccolta ordini, etc.;
  • Esperienza di relazione con il Responsabile Antiriciclaggio/Delegato SOS e predisposizione e invio di eventuali Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS) su portale Infostat-UIF.


Requisiti:

  • Laurea in materie economiche/giuridiche;
  • Esperienza tra i 3 anni e i 5 anni in ruoli analoghi presso Istituti Bancari, SIM e SGR;
  • Spiccata capacità di approfondimento;
  • Attitudine al lavoro di Back Office (precisione, affidabilità, rapidità nel data entry, elevata concentrazione);
  • Inglese fluente. 

Costituiscono titolo preferenziale i seguenti requisiti:

  • Esperienza nell’attività di verifica della corrispondenza delle scritture contabili rilevanti ai fini delle registrazioni AUI e controllo flusso S.AR.A;
  • Esperienza nella gestione delle registrazioni nell'Archivio Unico Informatico (AUI) e verifiche sulla corretta alimentazione;
  • Esperienza nella gestione delle segnalazioni S.AR.A (invio e analisi dei rilievi deterministici) sul portale Infostat-UIF;
  • Orientamento all’obiettivo;
  • Predisposizione al lavoro in team e alla relazione interpersonale;
  • Capacità di gestione dei tempi di lavoro;
  • Doti organizzative;
  • Flessibilità e adattabilità.



La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (Legge 903/77 e 125/91).

Si richiede esplicito consenso al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/03 e GDPR - Reg.UE. 2016/679).

Benefit

Convenzioni con Banche partner del Gruppo

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