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Addetto Anti Money Laundering

Creata il 27-10-2020
Location Biella

Descrizione

HYPE, la challenger bank leader del mercato italiano, è una realtà in forte crescita, flessibile e in costante cambiamento, per questo motivo stiamo cercando un AML Officer con buona autonomia decisionale, forte propensione all’apprendimento e la volontà di ampliare il proprio ruolo assumendo anche direttamente delle responsabilità in ambito controlli.


Questo si traduce nelle seguenti attività: 

• collaborare all’identificazione degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con riferimento ai tre principali ambiti (adeguata verifica, collaborazione attiva e conservazione dei dati) e valutarne periodicamente il grado di efficacia e conformità;

• verificare ex ante nel processo di creazione di un nuovo prodotto e/o servizi e modifica di prodotti già esistenti la necessità di nuovi strumenti;

• verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettuando attività di verifica tipiche della funzione di controllo di secondo livello;

• identificare le norme applicabili in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo con l’ausilio del Servizio Legale e altre eventuali funzioni interessate, e valutare il loro impatto su processi e procedure interne nonché curarne gli eventuali adeguamenti risultanti dalla analisi di impatto.


Responsabilità: 

• collaborare alla predisposizione del piano delle attività, all’attività di Autovalutazione del Rischio e della Relazione annuale della Funzione; 

• provvedere alla predisposizione e all’aggiornamento della Policy, del Manuale e della procedura aziendale in materia di antiriciclaggio, attuando la stessa, anche tramite l’eventuale coinvolgimento di altre funzioni aziendali, con le quali deve concordare formalmente le modalità operative;

• collaborare alla verifica del rispetto degli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela;

• provvedere a pronunciare pareri e interpretazioni sulle tematiche antiriciclaggio e antiterrorismo.


Requisiti: 

• laurea di matrice giuridica e/o economico/scientifica (Giurisprudenza, Economia, Statistica, Ingegneria gestionale, etc.);

• precedenti esperienze lavorative all'interno di banche o società affini, con almeno 3 anni di esperienza nell’ambito.


Completano il profilo: 

• valida predisposizione per le tematiche di tipo analitico e di utilizzo dei principali strumenti informatici di office automation e/o tool di settore (ad esempio, Gianos, Fraud Analyzer, Name Detection applications);

• approccio proattivo e curioso a fronte di nuove tematiche emergenti;

• buona capacità comunicativa sia in italiano sia in inglese;

ottime doti analitiche e di relazione unitamente ad una naturale predisposizione all’approfondimento.


Sede: Biella - Milano 

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