AML Officer

Descrizione

Al candidato si richiede la capacità di lavorare a fianco al business per supportare e conciliare le esigenze di business con quelle di compliance.

Il perimetro di applicazione riguarda il mondo del banking e dei sistemi di pagamento con visione internazionale.

All'interno della Funzione Antiriciclaggio la risorsa si occuperà di:

• Supporto al business in progetti ad hoc e in nuove opportunità di business 
• Analisi della normativa e dei suoi impatti a livello di strategie e processi; 
• Identificazione delle aree di compliance con maggiori rischi al fine della pianificazione annuale degli interventi; 
• Valutazione dellefficacia dei controlli sulle procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo 
• Aggiornamento normativo con particolare riferimento alle normative relative alla D.Lgs 231, Market Abuse, Privacy, Antiriciclaggio, Trasparenza, Usura; 
• Predisposizione note informative e policy relative alla novità normativa; 
• Relazione agli organi di vertice e/o vigilanza per le materie di competenza; 
• Preparazione della reportistica mensile AML per il board 

Il candidato ideale è laureato in materie economiche o giuridiche e ha maturato unesperienza precedente nel ruolo in istituti bancari o società regolate seguendo clienti del credito; possiede una buona conoscenza della lingua inglese e ottima dimestichezza con le nuove tecnologie digitali.

Completano il profilo ottime capacità relazionali e di problem solving, capacità organizzative, flessibilità, dinamicità e spirito di iniziativa.

Titolo: Laurea in materie economiche o giuridiche

Esperienza richiesta: 2-4 anni