Description
Il ruolo avrà la responsabilità di garantire la conformità con le normative locali in materia di AML in Italia e allestero, compresa l'introduzione di procedure AML adeguate.Al candidato si richiede la capacità di lavorare a fianco al business per supportare e conciliare le esigenze di business con quelle di compliance.
Il perimetro di applicazione riguarda il mondo del banking e dei sistemi di pagamento con visione internazionale.
All'interno della Funzione Antiriciclaggio la risorsa si occuperà di:
- Supporto al business in progetti ad hoc e in nuove opportunità di business
- Analisi della normativa e dei suoi impatti a livello di strategie e processi;
- Identificazione delle aree di compliance con maggiori rischi al fine della pianificazione annuale degli interventi;
- Valutazione dellefficacia dei controlli sulle procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Aggiornamento normativo con particolare riferimento alle normative relative alla D.Lgs 231, Market Abuse, Privacy, Antiriciclaggio, Trasparenza, Usura;
- Predisposizione note informative e policy relative alla novità normativa;
- Relazione agli organi di vertice e/o vigilanza per le materie di competenza;
- Preparazione della reportistica mensile AML per il board
Il candidato ideale è laureato in materie economiche o giuridiche e ha maturato unesperienza precedente nel ruolo in istituti bancari o società regolate seguendo clienti del credito; possiede una buona conoscenza della lingua inglese e ottima dimestichezza con le nuove tecnologie digitali.
Completano il profilo ottime capacità relazionali e di problem solving, capacità organizzative, flessibilità, dinamicità e spirito di iniziativa.
Titolo: Laurea in materie economiche o giuridiche
Esperienza richiesta: 2-4 anni